Enquête patrimoniale en Espagne
Vous cherchez à localiser des biens ou actifs d’une personne physique ou morale en Espagne ? Notre agence, spécialisée en enquêtes patrimoniales internationales, vous accompagne dans la recherche et la vérification d’avoirs immobiliers, mobiliers et commerciaux sur l’ensemble du territoire espagnol.
Contactez-nous au 06 95 91 29 94. Consultation et devis gratuits.
Nous accompagnons les particuliers, entreprises et institutions dans leurs démarches de localisation et d’identification d’actifs situés en Espagne, qu’il s’agisse de biens immobiliers, véhicules ou d’intérêts commerciaux.
L’expertise de Filia Temporis est également sollicitée par d’autres agences d’investigation françaises ou francophones, avec lesquelles nous collaborons régulièrement.
Notre enquête patrimoniale en Espagne vise à fournir des informations fiables, vérifiables et légitimement exploitables, dans le cadre de procédures judiciaires, administratives ou à des fins de prévention. Grâce à notre approche rigoureuse et transnationale, vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées et documentées.
Toutes nos interventions sont conduites dans le strict respect de la légalité, dans une confidentialité absolue et selon les principes déontologiques qui régissent la profession d’enquêteur privé.
Notre agence, installée à Paris, Lyon, Dijon et Mâcon, mène des investigations régulièrement sur l’Espagne et les pays hispanophones.
Agence spécialisée sur l'enquête patrimoniale en Espagne
Pourquoi faire appel à notre agence pour une enquête patrimoniale en Espagne ?
Chez Filia Temporis, nous disposons d’une expertise unique dans le domaine des enquêtes patrimoniales en Espagne, grâce au profil singulier de notre dirigeant :
- Détective privé agréé par le CNAPS (organisme public sous tutelle du ministère de l’Intérieur).
- De nationalité espagnole, ce qui lui permet d’accéder légalement, rapidement et directement à de nombreuses sources administratives et numériques espagnoles.
- Titulaire de l’agrément de détective privé espagnol, sous le numéro 5758, délivré par « Unidad Central de Seguridad Privada », organisme public dépendant du ministère de l’Intérieur espagnol.
- Ayant effectué une partie significative de sa formation universitaire et professionnelle en Espagne, et consolidant ainsi sa connaissance approfondie du fonctionnement des institutions locales.
- Criminologue et psychologue en France, inscrit sous le numéro RPPS 10110335071, ce qui lui confère une approche multidisciplinaire et approfondie dans la conduite des investigations.
- Disposant un réseau de collaborateurs répartis dans tout le pays, capable d’intervenir sur le terrain si nécessaire.
Que vous soyez particulier, entreprise, institution publique ou même une autre agence de recherches privées, nous sommes en mesure de rechercher des informations sur les biens immobiliers, véhicules ou sociétés enregistrés au nom d’une personne physique ou morale en Espagne.
Chaque demande fait l’objet d’une analyse préalable de légitimité, conformément aux exigences légales en vigueur.
Nos enquêtes patrimoniales en Espagne aboutissent toujours à un résultat documenté, qu’il soit positif ou négatif :
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Un résultat positif signifie qu’une information pertinente a été retrouvée dans les registres officiels espagnols (par exemple un bien immobilier, un véhicule ou une société).
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Un résultat négatif signifie qu’aucune donnée n’est enregistrée au nom de la personne ou entité visée.
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Consultation gratuite
Plus de précisions sur notre enquête patrimoniale en Espagne
Dans le cadre de votre mandat d’enquête patrimoniale en Espagne, il vous sera possible de nous solliciter des notes et/ou des certifications de l’Administration espagnole.
Le résultat d’une note aura une valeur strictement informative (non juridique) en Espagne. Néanmoins, en qualité d’enquêteur nous pourrons toujours attester pour le rapport d’enquête le contenu du résultat informatif de la note.
Par ailleurs, le résultat d’une certification aura une validité juridique en Espagne. Pour que ce document administratif, signé par l’autorité correspondante, puisse être juridiquement valable en France ou dans un autre pays francophone, nous pourrons d’abord faire légaliser la certification et l’apostiller ensuite. Ainsi, cette certification déjà légalisée et apostillée en Espagne sera prête pour une éventuelle traduction assermentée en français dans le but de l’apporter comme pièce lors d’une procédure judiciaire ou d’une démarche administrative.
En ce qui concerne en particulier les biens immobiliers, il est nécessaire de préciser qu’en Espagne, d’après l’article 337 du Décret du 14 février 1947 portant approbation de la réglementation hypothécaire, « les certifications d’inscriptions de toute nature relatives à des biens déterminés comprennent toutes les inscriptions en vigueur de propriété vérifiées au cours de la période considérée ainsi que toutes les inscriptions et notes marginales de droits réels imposés sur les mêmes biens au cours de cette période et qui n’ont pas été annulées ».
Toutefois, il est possible que les conclusions du rapport d’enquête, tirées des notes de l’Administration espagnole, vous suffisent pour prouver le résultat, ce que vous devez librement apprécier au cas par cas et prendre la décision qui vous convient pour le bien de votre dossier.
Retours d'expérience
Je recommande vivement ce détective privé, d’une efficacité rare.
Merci.
Contraté los servicios de Enaut desde España para descubrir una posible infidelidad de mi pareja en Romainville, Francia, y en tan solo tres investigaciones pudimos esclarecer completamente la situación. Estoy muy agradecido, ya que, aunque los servicios de un detective privado no son económicos, me permitió aclarar los hechos rápidamente y poner fin a la relación.
Recomiendo encarecidamente a este detective privado, de una eficacia poco común.
Gracias.
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Exemples de notre enquête patrimoniale en Espagne
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Exemple de recherches sur des biens immobiliers en Espagne
Nous vous présentons ci-dessous trois cas fictifs, illustratifs de la diversité (non exhaustive) des situations rencontrées lors de nos enquêtes patrimoniales portant sur des biens situés en Espagne :
Cas fictif 1 : recherche de biens immobiliers pour un particulier français
Madame Dupont, résidente en France, est récemment divorcée de son ex-mari, Monsieur Lefebvre. Elle soupçonne que ce dernier possède une maison ou un appartement dans le sud de l’Espagne, plus précisément dans la région de Malaga, où il passait souvent ses vacances pendant leur mariage. Dans le cadre d’une procédure judiciaire en France concernant la répartition des biens, elle nous mandate pour confirmer si Monsieur Lefebvre détient un bien immobilier en Espagne.
Cas fictif 2 : recherche pour une agence belge sur des biens d’une société
Une agence de recherches privées belge nous contacte pour le compte d’un de leurs clients, une entreprise belge spécialisée dans l’import-export. Cette dernière soupçonne qu’un de ses concurrents, une société également belge, possède des entrepôts ou des terrains industriels sur le territoire espagnol. L’objectif est de déterminer si cette société opère de manière transparente en Espagne ou si elle dissimule des actifs qui pourraient être utilisés pour contourner des taxes en Belgique.
Cas fictif 3 : enquête sur un ex-dirigeant pour une entreprise suisse
Une multinationale suisse, active dans le domaine pharmaceutique, est en conflit juridique avec un ancien dirigeant, Monsieur Müller. Elle soupçonne que ce dernier, après avoir quitté l’entreprise dans des circonstances litigieuses, a investi dans des biens immobiliers en Espagne, en particulier à Madrid et Barcelone, avec des fonds potentiellement détournés. La société suisse souhaite déterminer si des propriétés sont enregistrées à son nom ou à celui de proches.
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Ces trois exemples illustrent la portée de nos services d’enquête administrative sur des biens immobiliers situées en Espagne, tout en soulignant la diversité des demandes selon le profil du client (particulier, entreprise ou agence de recherches tierce). Chaque situation requiert une approche rigoureuse, légale et confidentielle — un engagement que Filia Temporis respecte scrupuleusement dans l’ensemble de ses investigations.
Illustration de recherches sur des véhicules en Espagne
Découvrez ci-dessous trois exemples fictifs, conçus pour illustrer la variété des demandes que nous traitons dans le cadre de nos enquêtes patrimoniales sur des véhicules en Espagne :
Cas fictif 1 : un particulier français souhaitant connaître l’historique d’une voiture en Espagne
M. Durant, résidant à Lyon, souhaite acheter une voiture d’occasion en provenance d’Espagne. Le vendeur, un importateur français, affirme que la voiture est en parfait état et qu’elle a été immatriculée en Espagne avant d’être exportée en France. M. Durant, prudent, nous mandate pour vérifier l’historique administratif du véhicule afin d’éviter toute surprise (accident, kilométrage modifié, etc.).
Cas fictif 2 : une agence privée suisse mandatée par un assureur pour vérifier les charges d’une moto en Espagne
Une société d’assurances traite un dossier de sinistre impliquant un assuré ayant récemment acquis une moto d’occasion en Espagne. L’assuré déclare que la moto est immobilisée pour des raisons administratives non précisées en Espagne, ce qui l’empêche d’en faire usage. L’assureur, suspectant des irrégularités dans l’achat, mandate un cabinet détective privé en Suisse pour vérifier si la moto est enregistrée avec des charges légales ou si des litiges pourraient affecter sa conformité. À son tour, l’agence de recherches privées suisse mandate notre agence d’investigation pour effectuer ces vérifications administratives en Espagne.
Cas fictif 3 : une entreprise marocaine souhaitant vérifier si un véhicule est déclaré volé en Espagne
Une société marocaine a repéré un véhicule à prix très compétitif sur une plateforme espagnole. Avant d’entamer les démarches d’importation et de paiement, ils souhaitent vérifier si ce véhicule a été déclaré volé en Espagne.
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Ces trois cas illustrent parfaitement la diversité des investigations que nous menons sur les véhicules enregistrés en Espagne, en réponse aux besoins variés de particuliers, d’agences partenaires ou d’entreprises. Quelle que soit la nature de votre demande, Filia Temporis vous garantit une enquête rigoureuse, légale et confidentielle, menée avec méthode et réactivité.
Exemple de recherches sur des sociétés en Espagne
Découvrez ci-dessous trois exemples fictifs illustrant concrètement la variété des recherches administratives que nous réalisons sur des sociétés en Espagne. Ces cas démontrent notre capacité à répondre à des besoins multiples avec précision, fiabilité et confidentialité :
Cas fictif 1 : un particulier luxembourgeois cherchant des informations détaillées sur Mme Bernard et ses sociétés en Espagne
M. Lefèvre, résidant au Luxembourg, soupçonne Mme Isabelle Bernard, une relation d’affaires, d’être impliquée dans plusieurs sociétés en Espagne. Avant de conclure un partenariat financier avec elle, il souhaite vérifier si Mme Bernard est associée ou représente une ou plusieurs sociétés en Espagne et, également, connaître les données générales des sociétés identifiées : capital social, administrateurs, mandataires, actes enregistrés publiés au BORME (Bulletin Officiel du Registre du Commerce), comptes déposés et livres légalisés.
Cas fictif 2 : une agence de recherches privées belge cherchant des informations économiques générales d’une entreprise espagnole
L’agence de recherches privées belge représente une entreprise qui envisage de collaborer avec une société espagnole spécialisée dans les énergies renouvelables. Avant de signer un accord commercial, le client belge souhaite obtenir des informations économiques complètes sur cette société espagnole, y compris les données économiques générales (structure de l’entreprise, chiffre d’affaires, etc.) et les états financiers : bilan, compte de résultat, notes aux états financiers, variations des capitaux propres et flux de trésorerie.
Cas fictif 3 : une entreprise française cherchant à évaluer la situation économique et le risque d’insolvabilité d’une société espagnole
Une entreprise française spécialisée dans le commerce international envisage de signer un contrat de fourniture à long terme avec une société espagnole opérant dans le secteur agroalimentaire. Avant de s’engager, notre mandant souhaite connaître la situation économique et financière de la société espagnole par rapport au secteur dans lequel elle opère et obtenir une évaluation du risque d’insolvabilité de l’entreprise.
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Ces trois exemples illustrent la richesse et la portée de nos enquêtes patrimoniales sur des entreprises en Espagne. Qu’il s’agisse de particuliers, de professionnels de l’investigation ou de sociétés, chaque demande bénéficie d’un traitement sur mesure, alliant rigueur légale, confidentialité absolue et méthode éprouvée. Filia Temporis vous garantit des recherches fiables et adaptées à vos enjeux.